Взыскание задолженности с юридических лиц — 7 способов

Данный способ является наиболее быстрым и простым вариантом урегулирования вопроса. Процент споров, урегулированных таким путем, довольно высок. Мирное решение спора — довольно действенный способ возврата задолженности.

Потому, перед тем как обращаться с исками в суды, следует воспользоваться этим методом. Этот этап обязательно должен предшествовать подаче искового заявления в суд. Такой вид урегулирования позволяет сократить время и издержки на возврат долга.

Ведь иногда последний может возникнуть из-за ошибок, неточностей в документах или человеческого фактора.

Переуступка права требования долга третьему лицу

Этот способ относится к числу самых быстрых методов возврата долга. Как правило, переуступка производится в пользу компаний, специализирующихся на возврате долгов. Однако при переуступке долга следует помнить, что потенциальный покупатель будет оценивать перспективы возврата проблемного долга и не будет предлагать выкуп в размере 100% от номинала задолженности.

Это мировая практика и к этому надо быть готовым. Впрочем, кредитор должен понимать, что собственные затраты на самостоятельное взыскание долга могут превысить и саму его сумму. Поэтому прислушаться к предложению потенциального покупателя о выкупе обязательств дебитора с дисконтом однозначно стоит, так как в итоге переуступка оборачивается немалой выгодой.

Удержание залогового имущества должника

Если кредитор имеет некое имущество, принадлежащее компании-должнику на основании договора, подписанного обеими сторонами, то оно может являться гарантией возврата всей суммы долга. Пока кредитор удерживает это имущество, должник заинтересован вернуть его как можно быстрее, погасив имеющуюся задолженность. Однако пребывание такого имущества в руках кредитора может повлечь для последнего дополнительные расходы (например, за ответственное хранение и т.

д.).

Обращение в Арбитражный суд

Наиболее популярный способ взыскания задолженности с юридических лиц — обращение в Арбитражный суд с исковым заявлением. Чтобы воспользоваться данным способом, необходимо:

• обладать документами, подтверждающими возникновение задолженности;
• знать материальное и процессуальное право либо воспользоваться услугами грамотного юриста;
• оплатить госпошлину (размер рассчитывается в процентном соотношении от суммы искового заявления);
• иметь достаточно времени для сбора документов, участия в судебном процессе и исполнительном производстве.

На рассмотрение дела и принятие решения может уйти несколько месяцев, кроме того, положительное решение суда о взыскании задолженности с должника не гарантирует ее возврата. Дело усугубляется, если должник целенаправленно уклоняется от возврата долга и использует самые разнообразные способы, чтобы избежать выполнения своих обязательств.

Через третейский суд

Обращение в третейский суд — альтернатива подаче заявления в Арбитражный суд. Преимуществом данного способа является то, что дело рассматривается в более короткие сроки (несколько недель). Судебное постановление третейского судьи имеет такую же юридическую силу и может быть направлено в ФССП.

Через силовые структуры и уголовное преследование

Если в действиях должника прослеживаются признаки махинаций, мошенничества или хищения, то заимодатель может обратиться в силовые структуры с соответствующим заявлением. Однако доказать вину в этой категории преступлений довольно сложно и требует больших временных затрат.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Еще один способ взимания задолженности — привлечение к субсидиарной ответственности владельцев и директора компании — должника. Это наиболее эффективно, когда учредители компании вместе с директором ликвидируют ее, выводят активы с баланса и т. д., чтобы избежать возврата долгов.

Институт привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и лиц, контролирующих компанию, уже продемонстрировал свою эффективность в российских судах. Но для этого требуются доказательства причинно-следственных связей и достаточно много времени.

Для оперативного взыскания задолженности с юридических лиц не обойтись без помощи профессионалов. Сотрудники компании «ЭОС Россия» обладают необходимым профессионализмом, знаниями, европейским опытом взыскания задолженности и обширной практикой работы на российском рынке. Мы поможем взыскать проблемную задолженность. Обращайтесь!

Преимущества коллегии адвокатов по взысканию долга с юридического лица

Добьемся фактического получения денежных средств

Только законный возврат проблемных долгов

Розыск активов и имущества должника

Подготовка иска и других документов

При обращении в суд кредитор должен предъявить доказательства существования долга. В первую очередь к ним относится договор о поставке товаров или оказании услуг. Пакет документов должен включать в себя претензионное письмо, которое подтверждает намерения кредитора решить проблему в досудебном порядке. Вместе с пакетом документов кредитор подает исковое заявление о взыскании долгов юридического лица.

Перед тем, как взыскать долг с юридического лица через суд, истец обязан оплатить госпошлину. Ее размер зависит от суммы иска и рассчитывается в таком порядке:

• при взыскании долга до 100 тыс. рублей – 4% от суммы, но не менее 2 тыс. рублей;
• в размере 100001–200000 рублей обязывает внести 4000 рублей плюс 3% от суммы;
• от 200001 до 1000000 рублей подразумевает оплату 7000 рублей и 2% от суммы;
• от 1000000 до 2000000 госпошлина составляет 23000 рублей плюс 1% от суммы иска;
• свыше 2000000 рублей размер госпошлины равен 33000 рублей плюс 0,5% от суммы (однако не более 200 тыс. рублей).

По факту иска назначается судебное разбирательство. Во время заседаний суд изучает материалы дела и выносит решение. В случае положительного результата истец получает на руки исполнительный лист и может взыскать долг с помощью службы судебных приставов.

Что предлагает компания «ПравоЗащита»

Главная задача наших юристов на этапе досудебного урегулирования – разработка грамотной стратегии воздействия на должника. Сначала юрист анализирует ситуацию и изучает доказательную базу. Следующий шаг – проведение переговоров с должником самостоятельно или с участием кредитора. Положительным результатом таких переговоров будет заключение мирового соглашения на взаимовыгодных условиях.

Сотрудничество с нашей компанией зачастую позволяет взыскать долг с юридического лица без обращения в суд. Если должник отказывается решать проблему мирным путем, адвокат поможет составить претензионное письмо, а затем – подготовить иск в судебные органы. В случае судебного разбирательства помощь юриста понадобится на всех стадиях процесса.

Опытный адвокат возьмет на себя:

• сбор документов для суда;
• расчет госпошлины;
• подачу ходатайства об оплате госпошлины в рассрочку или частично в связи с большим размером долга;
• подачу ходатайства о принятии обеспечительных мер в отношении должника, что подразумевает арест финансовых активов;
• представительство интересов клиента на судебном процессе.

Большинство дел с участием наших адвокатов заканчиваются успешно для клиента. После победы в суде юристы окажут помощь во взыскании долга на этапе исполнительного производства. Опыт работы в судебных и правоохранительных органах позволяет нашим юристам эффективно взаимодействовать с представителями государственных структур. В частности, адвокат будет контролировать деятельность судебных приставов с целью защитить интересы клиента.

Приоритеты нашей компании – мотивация на достижение цели и ответственность перед заказчиком. Подтверждением этому служат сотни успешных дел за 10 лет практики. Мы уверены в своих силах, поэтому предлагаем оплату за результат после завершения дела.

Сделайте первый шаг к сотрудничеству – запишитесь на прием и получите бесплатную юридическую консультацию.

Узнайте как взыскать долг с юридического лица

Юридическая консультация – это начальный этап сотрудничества и первый шаг к решению проблемы. В процессе консультирования наши юристы отвечают на вопросы.

Как происходит взыскание долгов с юр. лиц?

• Досудебный порядок взыскания. В регламенте лучше закрепить срок просрочки, после которого отправляется претензия. Если же данный способ не помог, нужно обращаться в арбитражный суд;
• Судебный порядок взыскания. Взыскание через суд дает возможность взыскать не только сумму основного долга, но и пени, неустойку, компенсацию убытков и судебных расходов. В исковом заявлении необходимо описать обстоятельства и их доказательства.

Проблемы, которые могут возникнуть при взыскании долга с юр. лица

При взыскании средств с юридического лица может возникнуть ряд сложностей:

• Фиктивный адрес. Если у компании зарегистрированный адрес один, а реальное местоположение другое, нужно обратиться в правоохранительные органы;
• Подставная компания или номинальный директор. В таком случае нужно обратиться в правоохранительные органы и инициировать банкротство должника, если у него есть имущество;
• Банкротство или ликвидация должника. Если должник инициирует один из этих процессов, нужно успеть подать заявление о включении в реестр требований кредитора. Если не успеете, ваши требования удовлетворяться после того, как рассчитаются с остальными.

Юридическая помощь

Вам нужна помощь с взысканием долга с Общества с ограниченной ответственностью? Обратитесь в компанию «Бизнес гарант». Юристы с большим опытом работы выполнят свои обязательства в срок. Связаться с нами можно по телефону или через мессенджеры.

Судебный спор. Начало

Итак, с чего начинается спор между сторонами? Ну, конечно же, с договора! А точнее с нарушения его условий одной из сторон. Одна сторона выполнила свои обязательства, другая — нет. Например, исполнитель оказал услуги заказчику, а заказчик отказался их оплачивать.

Нужно будет не только доказать факт наличия соглашения между сторонами об оказании услуг, но и сам факт их оказания. Например, ваш оппонент может попытаться занять позицию в суде, что никакие услуги (работы, товар) от вас он не получал, соответственно никому ничего не должен.

Важно, что отсутствие письменного соглашения (договора), не препятствует обращению в суд за защитой нарушенных прав. Данное обстоятельство лишь не позволяет использовать свидетельские показания для подтверждения самой сделки либо ее условий.

Очень важно грамотно оформить договорные отношения между сторонами. Нужно вовремя заключать письменные соглашения, а также оформлять иные первичные бухгалтерские документы (акты, универсальные передаточные документы, чеки). Данные документы послужат доказательствами, которые помогут подтвердить вашу позицию в суде.

Судебное разбирательство достаточно длительный и трудоемкий процесс по взысканию задолженности с ответчика. Стороны могут попытаться решить свои разногласия «мирным» путем — через переговоры или выставление досудебной претензии. Это поможет сэкономить время (для потенциального истца) и деньги (для потенциального ответчика).

Кроме того, на любой стадии судебного разбирательства стороны могут окончить спор, заключив мировое соглашение, о чем судья будет напоминать в начале каждого заседания.

Досудебное урегулирование спора

Если ваш контрагент на пару-тройку дней задержал оплату, не спешите сразу бежать в суд. Взыскание задолженности с ООО начинается с досудебного урегулирования.

Что из себя представляет «досудебка»?

1. Задушевные разговоры (очно или по телефону) с настоятельными просьбами исполнить надлежащим образом принятые на себя обязательства по договору. , врученная под роспись или направленная по адресу нахождения ответчика.

Если с «задушевными разговорами» все более или менее понятно, то остановимся подробнее на «досудебной претензии». Это письменный документ, в котором вы уведомляете нарушителя договора о вашем намерении обратиться в суд, если в течение 30 дней (договором может быть предусмотрен иной срок) не будут выполнены ваши требования, то есть, погашена задолженность. Как уже было сказано выше, досудебную претензию нужно направить по адресу нахождения должника.

Досудебная претензия по договору оказания услуг

Узнать актуальный адрес юридического лица можно в выписке из ЕГРЮЛ, заказать которую можно на сайте ФНС, в разделе «Прозрачный бизнес», или перейдя по следующей ссылке: https://pb.nalog.ru/.

Нередко должник, получив досудебную претензию, крепко призадумывается, а стоит ли ему ввязываться в судебные баталии, тем более, если он понимает, что изначально не прав.

При положительном исходе спора, истец вправе получить с обидчика не только проценты за пользования деньгами, но и возмещение расходов на оплату пошлины и услуг представителя, что влетит должнику в копеечку.

Если в установленный срок должник не соизволит дать ответ на досудебную претензию или хотя бы забрать ее с почтового отделения, а сам конверт вернется отправителю, значит, пора переходить к следующей стадии взыскания задолженности.

Судебное разбирательство. Первая инстанция

Чтобы взыскать долг с ООО в судебном порядке для начала нужно грамотно составить исковое заявление. Требования к его содержанию и перечень необходимых к нему документов содержатся в арбитражном процессуальном кодексе. Кроме того, нужно правильно определить подсудность дела, а также рассчитать «цену» иска.

Это нужно для оплаты гос.пошлины. На сайте АС предусмотрен соответствующий раздел с калькулятором. Также на сайте размещены актуальные реквизиты.

После того как вы оплатили пошлину и составили иск к ООО, по всем правилам, предусмотренным АПК РФ, вам необходимо будет отправить копию иска должнику. После чего можно смело направлять иск в суд, не забыв приложить копии почтовых квитанций о направлении необходимых документов вашему оппоненту, а также платежку об уплате гос. пошлины с синей печатью.

Если гос. пошлина оплачена, а заявление составлено правильно и направлено в нужный суд, судья принимает дело и назначает предварительное заседание, которое, при согласии сторон, может плавно перейти в разбирательство. Другими словами при согласии сторон, или, например, игнорирования ответчиком судебного разбирательства, судья может рассмотреть дело и вынести решение за одно заседание.

Важно! Представлять интересы компании во время судебного разбирательства может либо генеральный директор, либо представитель по доверенности, имеющий высшее юридическое образование.

Иск о взыскании денежных средств по договору поставки

У ответчика есть законные способы затянуть рассмотрение дела. Например, попросить перенести судебное разбирательство после предварительного заседания, мотивирую это необходимостью более подробно ознакомиться с материалами дела (при участии представителя ответчика).

Либо ходатайствовать перед судом об отложении рассмотрения дела, мотивирую это представлением новых доказательств.

Судья почти в начале каждого судебного заседания будет предлагать сторонам закончить рассмотрение дела «миром», то есть заключить мировое соглашение. Однако, для этого нужно согласие обеих сторон.

Как правило, судебное разбирательство заканчивается вынесением решения. И если одну из сторон не устроило решение суда, у нее есть месяц его обжалование. И тогда наступает вторая стадия судебного разбирательства.

Нужна помощь в отстаивании ваших интересов
в суде? Закажите консультацию юриста

Судебное разбирательство. Апелляция

Во время апелляции не вступившее в силу решение суда по вашему делу будет рассмотрено заново. Только уже тремя судьями, вместо одного. Апелляция имеет много общего с первой инстанцией.

Так, например, нужно составить апелляционную жалобу в соответствии с требованиями АПК РФ. Кроме того, прежде чем подать апелляционную жалобу в суд, ее копию нужно отправить второй стороне и оплатить еще одну пошлину — 3 000 рублей.

После того, как один из трех судей получит жалобу и дело, будет назначено заседание, на котором материалы дела будут изучены повторно вместе с жалобой. После чего судьи, посовещавшись, примут одно из следующих решений: отменить (изменить) решение, либо оставить его без изменения.

После апелляции решение вступает в силу и, даже если оно не устраивает одну из сторон, его нужно исполнять.

Если проигравшая сторона (ответчик) отказывается исполнять принятое судом решение добровольно (не оплачивает задолженность), истец вправе подать в АС первой инстанции заявление о выдаче исполнительного листа для принудительной реализации вступившего в силу решения. И, по своему усмотрению, может направить его либо в банк, в котором у должника открыт расчетный счет, либо в территориальный отдел ФССП РФ, которые займутся поисками счетов и имущества должника.

То, что решение вступило в силу, вовсе не означает, что стороны исчерпали все возможности по его обжалованию. Действующим законодательством предусмотрен механизм обжалования вступивших в силу решений судов.

Как взыскать долги ООО с учредителя или генерального директора?

Как взыскать долг с юридического лица, если все судебные инстанции уже пройдены, а у должника нет ни денег, ни имущества?

Если сумма задолженности больше 300 тысяч рублей, и она подтверждена вступившим в силу судебным решением, кредитор вправе обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника. Но есть один нюанс. Если на счетах должника не окажется нужной суммы для финансирования «банкротных» процедур, а это минимум 300 тысяч рублей, то эти расходы придется нести «автору» заявления.

Чем хороша данная процедура? При определенных обстоятельствах можно привлечь к субсидиарной ответственности генерального директора или учредителя компании. Другими словами, если имущества фирмы не хватит для покрытия долгов, бывший руководитель или собственники фирмы-банкрота будут обязаны сделать это за счет собственных средств.

Привлечь к материальной ответственности указанных выше лиц можно также в случае, если у компании нет средств для проведения банкротства. То есть в случае, если и кредитор отказывается оплачивать данную процедуру. Либо при исключения компании из ЕГРЮЛ как недействующую (при недействительности адреса или отсутствующей отчетности).

Для последнего варианта запуск процедуры банкротства не нужен.

Пару слов от автора

Если вам показалось, что процесс взыскания задолженности выглядит достаточно просто, и с ним любой справиться, то спешу вас огорчить. Как показывается личный опыт, никогда наверняка не знаешь, как поведет себя в суде ответчик. В ход могут пойти лжесвидетели, поддельные документы, затягивание процесса.

Кроме того для правильного разрешения спора может понадобиться судебная экспертиза, для разрешения которой нужно поставить перед судом определенные вопросы. Этими — и не только — вопросами занимаются юристы и адвокаты. Чтобы добиться максимально возможного положительного результата, не стоит заниматься юридическим самолечением, а лучше довериться профессионалам.

Если вы не знаете, как заставить контрагента вернуть долг, обращайтесь в нашу компанию за профессиональной юридической помощью. Наши специалисты изучат ситуацию и подберут оптимальный способ для защиты и восстановления ваших нарушенных прав.

Подготовка иска и других документов

При обращении в суд кредитор должен предъявить доказательства существования долга. В первую очередь к ним относится договор о поставке товаров или оказании услуг. Пакет документов должен включать в себя претензионное письмо, которое подтверждает намерения кредитора решить проблему в досудебном порядке. Вместе с пакетом документов кредитор подает исковое заявление о взыскании долгов юридического лица.

Перед тем, как взыскать долг с юридического лица через суд, истец обязан оплатить госпошлину. Ее размер зависит от суммы иска и рассчитывается в таком порядке:

• при взыскании долга до 100 тыс. рублей – 4% от суммы, но не менее 2 тыс. рублей;
• в размере 100001–200000 рублей обязывает внести 4000 рублей плюс 3% от суммы;
• от 200001 до 1000000 рублей подразумевает оплату 7000 рублей и 2% от суммы;
• от 1000000 до 2000000 госпошлина составляет 23000 рублей плюс 1% от суммы иска;
• свыше 2000000 рублей размер госпошлины равен 33000 рублей плюс 0,5% от суммы (однако не более 200 тыс. рублей).

По факту иска назначается судебное разбирательство. Во время заседаний суд изучает материалы дела и выносит решение. В случае положительного результата истец получает на руки исполнительный лист и может взыскать долг с помощью службы судебных приставов.

Претензия

Если переговоры не привели ни к чему или другая сторона от них отказываются вовсе, вступает в действие претензионный порядок урегулирования споров.

В письменной претензии вы указываете все имеющиеся у вас на претензии к другой стороне, основания, на которых у вас эти требования возникли и обязательно выдвигаете конкретные требования. По своей сути, претензия — это будущее исковое заявление, которое будет направлено в суд и отнестись к ее составлению нужно очень внимательно. При обязанности соблюдения претензионного порядка, предусмотренной в договоре, отсутствие каких-либо требований в претензии, может привести к тому, что впоследствии это требование не будет удовлетворено судом или возникнут другие неприятные ситуации.

На стадии претензионного урегулирования разрешается некоторое количество конфликтов. Виновная сторона просчитывает риски и понимает, что судебное урегулирование споров может выйти дороже. Особенно часто такие ситуации встречаются при безусловности спора: вы выполнили работу, подписали акт, а другая сторона не оплатила деньги, с высокой степенью вероятности суд встанет на вашу сторону.

Исполнительное производство

Полученный исполнительный лист направляется в службу судебных приставов, обслуживающую территорию, на которой находится должник. И не стоит расслабляться на этой стадии. Увы, приставы работают не так быстро и качественно, как того бы хотелось, поэтому чем больше вы принимаете участия: пишите запросы, сами их отвозите, пишете заявления об ограничении действий должника, самостоятельно всеми доступными способами ищете имущество (движимое и недвижимое, доли в компаниях и т.п.) и счета (расчетные, брокерские, накопительные и т.д.) должника, тем больше шансов получить свои деньги.

Нередко на этой стадии не получается найти ничего. Компании еще во время судебного процесса выводят активы, руководители забрасывают саму компанию и т.д.

Но это не является концом.